Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013
In het onderstaande overzicht wordt artikelsgewijs aangegeven in welke talen de desbetreffende bepalingen beschikbaar zijn.
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013
Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 23 februari 2004, houdende regels met het oog op een integere bedrijfsvoering door trustkantoren (Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren)
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Artikel 2
Hoofdstuk 2. Algemene voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering van trustkantoren
Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6. Vermogensscheiding
Hoofdstuk 3. Specifieke voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering van trustkantoren
Artikel 7. Procedurehandboek en organisatieschema
Artikel 8. Procedures inzake personeelsleden
Artikel 9. Beoordeling van externe personeelsleden en het verstrekken van inlichtingen over (voormalige) personeelsleden
Artikel 10
Artikel 11. Procedures inzake incidenten
Artikel 12. Vaststelling van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende
Artikel 13. Kennis van herkomst van vermogen en van herkomst en bestemming van middelen van de doelvennootschap
Artikel 14. Structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort en doel waarmee deze structuur is opgezet
Artikel 15. Het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
Artikel 15a. Politiek prominente personen
Artikel 16. Optreden als trustee
Artikel 16a. Ten behoeve van de cliënt gebruikmaken van een vennootschap
Artikel 17. Gegevens met betrekking tot het trustkantoor
Artikel 18. Cliëntacceptatiedossiers
Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen
Artikel 19
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 20
Artikel 21
Scherm sluiten